Penal, Contraordenacional e Compliance

A nossa equipa de advogados experientes especializados em crime empresarial possui experiência de âmbito mundial. Alguns exemplos recentes e notáveis incluem:

• representação de uma instituição financeira numa investigação interna em várias jurisdições na sequência da descoberta de potenciais violações do programa de sanções dos Estados Unidos;
• aconselhamento de uma empresa de comunicações no âmbito de alegações de fraude e suborno nas suas operações na África Subsaariana;
• defesa de uma empresa de serviços aeronáuticos sob investigação do Gabinete de Fraudes Graves (Serious Fraud Office) do Reino Unido devido a fraude e suborno;
• trabalhar com uma empresa multinacional numa investigação interna das suas atividades na Ásia quanto às leis de controlo das exportações e sanções dos Estados Unidos e resolução com sucesso de todas as questões;
• representação do antigo presidente de uma sociedade cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque, que foi objeto de processo-crime, medidas punitivas da SEC e uma investigação na empresa;
• representação de um pequeno mutuante comercial em investigações da SEC, do Departamento de Justiça e do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre alegadas práticas de concessão de crédito e de relato financeiro irregulares;
• condução de uma revisão abrangente de matérias de conformidade (compliance) do quadro de risco e controlo do crime financeiro de uma grande empresa de serviços financeiros;
• conceção de um regime de conformidade em matéria de controlo das exportações e prevenção da corrupção para uma grande empresa do setor químico e formação dos seus advogados e do seu pessoal na implementação e manutenção do programa.