Naši právníci zabývající se problematikou boje proti praní špinavých peněz vám pomohou zavést program compliance, který má zabránit nákladným donucovacím opatřením, vést interní vyšetřování zjištěných pochybení a řídit vládní vyšetřování potenciálních porušení.
Vyšetřování praní špinavých peněz (AML) může být nákladné a může mít za následek vážné narušení provozu společnosti i poškození její dobré pověsti. Pokuty a finanční sankce mohou dosahovat desítek milionů dolarů, jednotlivci mohou být vyloučeni z práce ve finančním sektoru a trestní obvinění mohou vést až k odnětí svobody.
Finanční instituce a velké společnosti se na nás spoléhají, pokud jde o poradenství a podporu v oblasti AML. Můžeme vám pomoci při proaktivní revizi a aktualizaci vašeho firemního programu compliance, abychom zajistili, že bude účinný při prevenci, identifikaci a zmírňování pochybení v oblasti AML. Často pomáháme klientům s vytvářením a zaváděním zásad, postupů, školení a interních kontrolních mechanismů přizpůsobených obchodnímu a rizikovému profilu společnosti. Můžeme také využít zkušeností našich kolegů z Konexo - naší globální poradenské divize - a využít našich společných dovedností a znalostí k nalezení praktických a nákladově efektivních řešení.
Naši právníci zabývající se problematikou praní špinavých peněz mají zkušenosti s asistencí společnostem při provádění interních šetření a s navigací při vyšetřování potenciálních pochybení ze strany regulačních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. Využijeme rozsáhlých zkušeností našeho týmu a silných pracovních vztahů s úřady, abychom ochránili vaše zájmy a zajistili spravedlivé a co nejrychlejší ukončení vyšetřování a řízení.
Naši právníci mají zkušenosti se všemi aspekty AML práva. Naše nedávná práce zahrnuje:
- úspěšnou obhajobu londýnské pobočky zahraniční banky v rámci vyšetřování FCA ve věci údajného trestného činu porušení britských předpisů o praní špinavých peněz
- provedení komplexního hodnocení programu dodržování předpisů v oblasti finančních trestných činů významné americké finanční instituce, včetně posouzení, zda její systémy byly dostatečné pro dodržování platných zákonů proti praní špinavých peněz
- podpora významné finanční instituce ve Spojeném království při navrhování a zavádění nového cílového operačního modelu pro finanční kriminalitu
- zastupování vedoucího pracovníka v trestním řízení v souvislosti s dodržováním předpisů AML v odvětví kryptoměn
- provedení kontroly věrohodnosti jménem finanční instituce na Blízkém východě v návaznosti na projekt nápravy v oblasti AML a sankcí
- asistenci významnému nezávislému brokerovi-dealerovi při dosažení příznivého urovnání v rámci vyšetřování FINRA týkajícího se otázek souvisejících s AML a úspěšném přesvědčení FINRA, aby ukončila vyšetřování vedoucího pracovníka pro compliance brokera-dealera