Legal Compass: Geldwäschereibekämpfung – die Schweiz holt auf
15. September 2023
Geldwäschereibekämpfung – die Schweiz holt auf. Am 30. August 2023 hat der Bundesrat diverse Massnahmen zur Geldwäschereibekämpfung in einem neuen Gesetzesentwurf vorgeschlagen und in die Vernehmlassung geschickt. Die wichtigste Änderung betrifft ein nicht-öffentliches Register zur Ermittlung der wirtschaftlich berechtigten Personen von Schweizer Gesellschaften und ausländischen Gesellschaften mit starkem Schweizer Bezug. Die Vernehmlassung dauert bis Ende November 2023. Der Bundesrat will dem Parlament 2024 die Botschaft vorlegen.
Der vorliegende Legal Compass, welcher von Marc Nufer, Lorenz Raess und Leandra Roggli verfasst wurde, legt die geltenden Regelungen bezüglich wirtschaftlich berechtigten Personen kurz dar und geht im Einzelnen auf die geplanten Massnahmen ein.