Nuestro equipo global de investigación y crimen corporativo abarca todos los sectores y jurisdicciones y puede guiarle a través de los asuntos criminales, civiles y regulatorios más delicados y desafiantes.
Como resultado del mayor enfoque actual en la necesidad de castigar en lugar de remediar supuestas malas conductas, los casos de investigaciones y delitos corporativos están en aumento y son más intensos que nunca. El resultado de los asuntos penales, civiles y regulatorios a menudo puede depender de comprender exactamente cómo responder al escrutinio del gobierno. Nuestro equipo global tiene el conocimiento que necesita, tanto a nivel local como internacional, y en múltiples jurisdicciones. Al trabajar con nosotros, tendrá acceso a abogados experimentados, muchos de los cuales han trabajado para agencias gubernamentales y reguladores, y otros que han desempeñado previamente funciones internas en empresas y otras organizaciones.
Nuestra experiencia puede ser su mayor activo. Hemos ayudado a empresas multinacionales a limitar los daños durante casos que han sido noticia, y hemos ayudado a otras organizaciones líderes a garantizar que sus casos no perjudiquen su reputación. También hemos guiado con éxito a ejecutivos y particulares en asuntos muy difíciles y complejos. Además, proporcionamos habitualmente un asesoramiento proactivo, ayudándole a detectar los problemas antes de que se produzcan y a minimizar la posibilidad de futuros problemas. Sabemos que la prevención es la mejor defensa.
Esté donde esté en el mundo, podemos ayudarle. Hoy en día, las autoridades judiciales comparten datos a través de las fronteras nacionales. Podemos reunir rápidamente un equipo mundial para hacer frente a ese reto, combinando los conocimientos locales con una coordinación transnacional sin fisuras, ofreciéndole un nivel de servicio coherente a la altura de su huella global.
Nuestro equipo de experimentados abogados especializados en delitos societarios tiene experiencia en todo el mundo. Algunos ejemplos recientes y notables incluyen:
- Asesoramiento a una institución financiera en una investigación interna multijurisdiccional tras el descubrimiento de posibles violaciones de los programas de sanciones estadounidenses
- Asesoramiento a una empresa de comunicaciones sobre denuncias de fraude y soborno en sus operaciones en el África subsahariana
- Asesoramiento a una empresa de servicios de aviación investigada por la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido por fraude y soborno
- Asesoramiento a una empresa multinacional en una investigación interna de sus actividades en Asia con respecto a las leyes de control de exportaciones y sanciones de EE.UU. y resolución satisfactoria de todas las cuestiones
- Asesoramiento al ex presidente de la empresa NYSE, que fue objeto de un proceso penal, una acción de aplicación de la SEC y una investigación corporativa
- Asesoramiento a un inversor de pequeñas empresas en las investigaciones de la SEC, el DOJ y el USDA sobre supuestas prácticas de préstamo e informes financieros inadecuados
- Asesoramiento en la realización de una revisión exhaustiva de compliance y control de los delitos financieros de una importante empresa de servicios financieros
- Asesoramiento en el diseño de un régimen de control de las exportaciones y de lucha contra la corrupción para una importante empresa química y formación de sus abogados y personal sobre la aplicación y el mantenimiento del programa.