Mūsų tarptautinė teisininkų, konsultuojančių kovos su pinigų plovimu klausimais, komanda gali padėti jums įdiegti atitikties programą, skirtą apsaugoti nuo brangiai kainuojančio sprendimo vykdymo užtikrinimo, vykdyti nustatytos neteisėtos veiklos vidinius tyrimus, ir spręsti klausimus, susijusius su vyriausybės atliekamais potencialių pažeidimų tyrimais.
Tyrimai, susiję su pinigų plovimo prevencija, gali būti labai brangūs ir rimtai sutrikdyti įmonės veiklą, taip pat pakenkti reputacijai. Baudos ir finansinės sankcijos gali siekti dešimtis milijonų dolerių, fiziniams asmenims gali būti uždrausta dirbti finansų sektoriuje, o baudžiamųjų kaltinimų pasekmė gali būti įkalinimas.
Finansinės įstaigos ir didžiosios korporacijos pasitiki mūsų teisininkais, teikiančiais konsultacijas ir teisinę pagalbą kovos su pinigų plovimu klausimais. Mes galime padėti jums proaktyviai peržiūrint ir atnaujinant jūsų įmonės atitikties programą, siekiant užtikrinti, kad ši programa būtų efektyvi pinigų plovimo prevencijos, identifikavimo ir pasekmių sušvelninimo priemonė. Mes dažnai padedame klientams sukurti ir įgyvendinti politiką, procedūras ir vidaus kontrolės priemones bei organizuoti mokymus, specialiai pritaikytus įmonės veiklos ir rizikos profiliui. Mes taip pat galime remtis savo kolegų iš Konexo – mūsų tarptautinio konsultavimo padalinio, patirtimi ir pasinaudoti mūsų bendromis kompetencijomis bei žiniomis, siekiant surasti praktiškus ir ekonomiškai naudingus sprendimus.
Mūsų teisininkai, konsultuojantys kovos su pinigų plovimu klausimais, turi patirties teikiant pagalbą įmonėms vykdant vidinius tyrimus ir sprendžiant klausimus, susijusius su reguliavimo institucijų ir teisėsaugos vykdomais tyrimais dėl galimos neteisėtos veikos. Mes remsimės mūsų teisininkų komandos didele patirtimi ir tvirtais bendradarbiavimu grįstais santykiais su valdžios institucijomis, kad apsaugotume jūsų interesus ir užtikrintume, kad tyrimai ir teismo procesai būtų vykdomi sąžiningai ir, kiek įmanoma, sklandžiai.
Mūsų teisininkai turi darbo patirties, susijusios su visais kovos su pinigų plovimu įstatymo taikymo aspektais. Mūsų naujausia patirtis:
- sėkmingos gynybos užtikrinimas užsienio banko Londono skyriui, kurio atžvilgiu Finansų priežiūros institucija (FCA) vykdė tyrimą dėl įtariamų JK pinigų plovimo prevencijos teisės aktų baudžiamųjų pažeidimų;
- didelės JAV finansų įstaigos finansinių nusikaltimų atitikties programos visapusiškas įvertinimas, įskaitant įvertinimą, ar jos sistemos atitinka pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatas;
- pagalba didelei JK finansų įstaigai kuriant ir įdiegiant naują Finansinių nusikaltimų prevencijos tikslinį veiklos modelį;
- atstovavimas kompanijos aukščiausio lygio vadovybei baudžiamajame tyrime dėl atitikties kovos su pinigų plovimu standartų reikalavimams kriptovaliutų pramonėje;
- atitikties užtikrinimo patikrinimas, atliktas Vidurio Rytų finansų įstaigos pavedimu, įgyvendinus projektą dėl pinigų plovimo prevencijos ir taisomųjų priemonių po pritaikytų sankcijų;
- teisinė pagalba didelei nepriklausomai brokerio-prekiautojo įmonei siekiant palankaus sprendimo FINRA tyrime dėl su pinigų plovimo prevencija susijusių klausimų, ir sėkmė, pasiekta įtikinant FINRA nutraukti jos atliekamą tyrimą nepriklausomos brokerio-prekiautojo įmonės vyriausiojo pareigūno, atsakingo už atitikties programos priežiūrą, atžvilgiu
Pagrindiniai kontaktai