As investigações em matéria de prevenção do branqueamento de capitais podem ser dispendiosas e podem levar a graves perturbações na atividade de uma empresa, bem como a danos para a reputação.
As coimas e multas financeiras podem cifrar-se em dezenas de milhões de dólares, algumas pessoas podem ficar inibidas de trabalhar no setor financeiro e as acusações de natureza penal podem levar a penas de prisão.
Instituições financeiras e grandes empresas recorrem a nós para aconselhamento e apoio em matérias de prevenção do branqueamento de capitais. Podemos ajudar-vos a rever e atualizar proativamente o vosso programa de conformidade societária (corporate compliance) para assegurar que é eficaz na prevenção, identificação e mitigação de condutas irregulares em sede de prevenção do branqueamento de capitais. Ajudamos frequentemente clientes a criar e aplicar políticas, procedimentos, formações e controlos internos adaptados à atividade e ao perfil de risco da empresa. Também podemos recorrer à experiência dos nossos colegas da Konexo – a nossa divisão de consultoria global – e usar as nossas competências e conhecimentos conjugados para encontrar soluções práticas e eficientes em termos de custos.
Os nossos advogados especializados em prevenção do branqueamento de capitais são experientes em ajudar empresas a realizar investigações internas e gerir inquéritos regulatórios e de aplicação coerciva da lei no contexto de condutas potencialmente irregulares. Iremos recorrer à vasta experiência e fortes relações de trabalho da nossa equipa com as autoridades para proteger os vossos interesses e assegurar que as investigações e diligências são concluídos de forma tão justa e expedita quanto possível.
Our Anti-Money Laundering capability in Ireland
The regulatory regime for AML in Ireland is comprehensive, based on EU law and is rigorously enforced by the regulatory authorities, in particular the Central Bank of Ireland. We have significant experience of engaging with the Central Bank of Ireland and can help you in relation to all AML issues.
Our lawyers are experienced in all aspects of Irish Anti-money laundering law. Our recent experience includes advising:
- a major benefit consultant on the implications for Irish Pension schemes of new anti-money laundering requirements
- a client in relation to preparing an AML Business Risk Assessment
- various clients about putting in place anti-money laundering policies and procedures
- various clients in relation to issues raised by the CBI in AML supervisory inspections
- funds and crypto asset service providers on issues relating to Russian and Belarus sanctions and required amendments to AML policies, offering documents and / or application forms, including disclosures to the CBI
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